Avanza reforma integral a Ley para prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El senador Javier Corral Jurado entregó al pleno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores el proyecto de dictamen para reformar la Ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• El proyecto de dictamen propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal
• El objetivo de la reforma integral es el de robustecer la lucha contra estos delitos y asegurar la estabilidad financiera de México, dijo Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia y quien presentó la iniciativa.
• “El proyecto de dictamen cobra una relevancia fundamental en el contexto de la nueva realidad, no solo de la relación México-Estados Unidos, sino del orden internacional”, expuso.
• “La minuta del proyecto de dictamen, tiene como principal objetivo responder a las observaciones que México ha recibido en el Grupo de Acción Financiera Internacional que combate el lavado de dinero a través de las organizaciones del narcotráfico y también, el financiamiento al terrorismo”.
• “Es de suma importancia que los miembros de la Comisión de Justicia se hagan del conocimiento de este proyecto de dictamen, porque constituye una reforma integral a la ley que se conoce como la Ley de lavado de dinero”, dijo Corral Jurado.

Contexto: El senador narró los antecedentes de la iniciativa, su relevancia y alcances para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México:

• “El proyecto de dictamen responde a una iniciativa que yo presenté en el periodo ordinario anterior, pero no es propiamente una iniciativa mía, debo de decirlo como es”.
• “Aquí se dijo ahora, y lo propuso la senadora Malu Micher, que había asuntos de otras legislaturas o de otras comisiones, que debíamos de revisar para saber si se desechaban o tomábamos parte de eso y lo volvíamos a presentar actualizado”.
• “La iniciativa que yo presenté en realidad es fruto de varias iniciativas, que ya se habían presentado en el Senado, pero particularmente es el fruto del trabajo de la Comisión de Justicia de la anterior legislatura, que varias de estas iniciativas las procesó en un proyecto de dictamen, pero el proyecto de dictamen se quedó atorado porque empezó a ver algunas diferencias, entre dependencias del propio gobierno, etcétera”.
• “Entonces, ese trabajo fue recuperado por quien hoy está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, el Doctor Pablo Gómez Álvarez y, en una iniciativa de coordinación, nosotros aceptamos darle cauce de nueva cuenta a ese trabajo, presentarla como iniciativa y, ahora presentamos un proyecto de dictamen”.
• “Nos parece muy relevante que se pueda estudiar de inmediato, ya algunos actores interesados directamente con la materia, bancos, notarios, corredores, han empezado a hacer llegar algunas opiniones a la Comisión de Justicia”.

“¿De qué se trata este proyecto de dictamen? Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal”.

• “El objetivo fundamental de la propuesta consiste en procurar la estabilidad del sistema financiero y la sanidad de la economía nacional, mediante el fortalecimiento de la labor que el Estado mexicano desarrolla en el combate a la criminalidad nacional y transnacional”.
• “Esto, mediante la instauración de una serie de medidas legales destinadas a regular las actividades consideradas vulnerables, con el fin de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo”.
• “Se busca cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el Informe de Evaluación Mutua, publicado en enero de 2018”.
• “En dicho informe, se reconoce que México cuenta con un marco legal e institucional sólido, así como un sistema maduro para la prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
• “No obstante, también se identificaron áreas de mejora, particularmente en la aplicación de medidas preventivas y en la supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas, denominadas en México como actividades vulnerables, reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.
• “México fue sometido a un proceso de seguimiento intensificado conforme a los procedimientos de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, el Grupo de Acción financiera Internacional”.
• “Este proceso obligó a nuestro país a presentar informes sobre el progreso de esas observaciones, logrando avances muy significativos que derivaron en la mejora de 10 recomendaciones”.
• “La quinta ronda de evaluaciones mutuas iniciará precisamente en el 2025 y va a poner un énfasis particular en la efectividad de las medidas adoptadas, evaluando por separado al sector financiero y a las actividades y profesiones no financieras designadas, lo que permitirá desarrollar recomendaciones más claras y focalizadas”.

“El GAFI como organismo, por cierto, hoy encabezado por una mexicana, como organismo intergubernamental encargado de establecer estándares internacionales en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuenta con mecanismos de seguimiento para los países que no cumplen plenamente sus recomendaciones”.

• “Entre las medidas señaladas se incluyen comunicaciones formales, visitas de alto nivel, inclusión en listas públicas, tienen listas negras y listas grises, sí, aquellos que no cumplen y en los casos extremos, el GAFI suspende o expulsa al país como miembro del grupo”.
• “Dichas acciones, según se señala, podrían impactar negativamente en la estabilidad financiera, las relaciones internacionales, la inversión extranjera y la percepción de riesgo en nuestro país”.
• “En ese sentido, el Estado mexicano debe atender las deficiencias señaladas en las recomendaciones, las cuales están relacionadas con los temas abordados en el dictamen y se enfatiza que se busca cumplir con dichas recomendaciones y, consecuentemente, garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y mitigar los riesgos significativos para nuestro país, que significaría nuevas observaciones, recomendaciones o sanciones del GAFI”.
• “En próximas fechas vamos a convocar a Comisiones Unidas para la dictaminación conjunta, por lo que hoy presentamos este proyecto de dictamen para que todo mundo lo conozca, pueda opinar y, por supuesto, para recibir sus comentarios y observaciones y arribar al proceso con un documento que incluya el mayor consenso posible”.

Antecedentes: En el pasado periodo ordinario de sesiones, Corral Jurado presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• También propone reformas a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
• La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Con información de ZONAFREE