220803
NACIONAL
Este martes, la Fiscalía General de la República anunció a través de un comunicado que mantiene tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por delitos federales.
A casi un mes de que la Unidad de Inteligencia Financiera informará sobre las denuncias presentadas en contra de Peña Nieto por estar involucrado en transferencias en efectivo por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. La FGR detalló que se encuentra desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique “P”.
De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, la primera carpeta involucra a la empresa OHL, y se centra en delitos de carácter electoral y patrimoniales. La segunda investigación es por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, y la tercera por enriquecimiento ilícito. La dependencia señaló que dará a conocer avances conforme se vayan obteniendo resultados procesales.
“El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.” detallan las autoridades a través del comunicado.
Además, tras darse la investigación en su contra por transacciones irregulares, Enrique Peña Nieto de forma inmediata puso a la venta su departamento ubicado en Madrid, España, por el cual también fue duramente criticado en México.
